漳浦縣人民政府辦公室關于印發 漳浦縣非法集資舉報獎勵實施細則的通知

您當前的位置 : 政府文件     2019-05-23 16:00    來源:漳浦縣人民政府辦公室     編輯:林建藝    
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  各鄉鎮人民政府,漳浦鹽場,綏安工業區和臺創園管委會,縣財政局、公安局:

  《漳浦縣非法集資舉報獎勵實施細則》已經縣政府同意,現印發給你們,請認真貫徹落實。

  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????漳浦縣人民政府辦公室

  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年5月13日

  ????????????????????????????????????????????????????漳浦縣非法集資舉報獎勵實施細則

  ????????????????????????????????????????????????????????????第一章 總則

  第一條為鼓勵廣大人民群眾積極參與防范和打擊非法集資工作,及時發現非法集資線索,強化正面激勵措施,并做好保密等工作,根據《國務院關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國發〔2015〕59號)、《福建省非法集資舉報獎勵實施細則》(閩政辦〔2017〕89號)以及《漳州市非法集資舉報獎勵實施細則》(漳政辦〔2017〕281號)精神,結合我縣實際,制定本細則。

  第二條按照屬地管理原則,縣政府作為縣級防范和處置非法集資工作的第一責任人,對本行政區域內非法集資處置工作負總責。各行業主(監)管部門對本部門職責范圍內非法集資具體負責。各鄉鎮(場)人民政府作為防范和處置非法集資工作的第一責任人,對當地非法集資處置工作具體負責,承擔主體責任。

  第三條本細則所稱非法集資是指未經依法許可或者違反國家有關規定,向不特定對象或者超過規定人數的特定對象籌集資金,并承諾還本付息或者給付回報的行為。金融管理法律、行政法規另有規定的,從其規定。

  第四條任何自然人、法人和其他組織(以下統稱舉報人)均有權以來信、來電、來訪、網絡等方式,向縣打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室(以下簡稱縣處非辦)、公安部門及其他行業主(監)管部門舉報在漳浦縣行政區域范圍內的涉嫌非法集資行為。

  第二章 獎勵條件及原則

  第五條舉報獎勵應同時符合以下條件:

  (一)舉報人提供實名身份、聯系方式,對舉報事實有基本的線索和證據;

  (二)舉報事項事先未被有關部門掌握;

  (三)舉報線索經有關部門查證屬實。

  第六條有下列情形之一的,不予獎勵:

  (一)防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或授意他人進行的舉報;

  (二)舉報線索已進入行政處理或刑事立案程序;

  (三)舉報人涉嫌非法集資犯罪的;

  (四)舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功的;

  (五)其他不符合法律、法規規定的獎勵情形。

  第七條實施舉報獎勵應遵循以下原則:

  (一)同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的,獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內容對事實查處有幫助的,可酌情給予獎勵。

  (二)兩個以上舉報人聯名舉報同一事實的,按同一舉報獎勵,獎金由聯名舉報人集體領取、自行分配。

  (三)對于跨縣(市、區)非法集資行為,兩個以上舉報人分別在不同地區舉報,且分別對該地區處置工作提供線索的,按照屬地管理原則,由處置地區分別予以獎勵。

  (四)同一舉報人在不同部門、不同地區舉報同一事實的,不給予重復獎勵。

  第三章 獎勵程序及標準

  第八條縣處非辦和各行業主(監)管部門應根據案件具體情況,及時將舉報內容轉給縣公安部門,公安部門應立即組織力量查證。查證過程中需要各行業主(監)管部門或其他相關單位協助的,協助單位應積極配合。在公安部門查證屬實或予以立案、或不訴、或司法判決生效后1個月內,縣處非辦依據本獎勵細則填寫《漳浦縣非法集資案件舉報獎勵審批表》(以下簡稱《審批表》,詳見附件),按照標準提出獎勵意見。

  第九條《審批表》需縣處非辦、縣公安局會簽同意。

  第十條縣公安局應在獎勵審批完成后10個工作日,通知舉報人領取獎金。

  第十一條舉報人自接到領取通知之日起,應在3個月內領取獎金。逾期不領取的,視為自愿放棄。

  第十二條舉報人應親自領取獎金。領取時需出示個人身份證,并提交復印件,提供舉報人同名銀行卡復印件,簽名確認。獎金全部以銀行轉賬方式支付。

  第十三條舉報人確實無法親自領取獎金的,可以委托他人領取,除第十二條規定內容外,還需提供書面委托書及被委托人身份證復印件。

  第十四條對于舉報人提供及相關部門轉辦的有關線索,縣公安部門應進行核實,按照以下標準對采用線索進行等級評定并給予獎勵:

  一級線索:提供被舉報方涉嫌犯罪的詳細違法事實、線索和證據,或經查證涉案金額超過1億元,為打擊和處置犯罪非法集資發揮重大作用、貢獻特別突出的舉報線索,給予舉報人5000元獎勵;

  二級線索:提供被舉報方涉嫌犯罪的部分違法事實、線索和證據,或經查證涉案金額超過5000萬元以上1億元以下,為打擊和處置犯罪非法集資發揮較大作用的舉報線索,給予舉報人2000元獎勵;

  三級線索:提供被舉報方涉嫌犯罪的部分有價值的線索、信息,或經查證涉案金額不足5000萬元,為打擊和處置犯罪非法集資發揮一定作用的舉報線索,給予舉報人1000元獎勵;

  四級線索:被舉報的非法集資行為情節較輕、涉案金額較低,經審查不涉嫌犯罪的舉報線索,給予舉報人500元獎勵。

  第十五條舉報獎勵資金納入同級公安部門金融案件專項經費預算。獎勵審批表經審批同意后,公安部門發放獎金。

  第四章 監督管理及配套措施

  第十六條建立健全非法集資舉報的受理、核查、協調、處理、督辦、移送和報告等制度。縣公安局于每季度結束后5個工作日內,向縣處非辦報送上季度本地區非法集資舉報獎勵實施情況。

  第十七條縣公安部門要建立舉報獎勵檔案,包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵申請、獎勵通知、獎勵領取紀律、資金發放憑證等。

  第十八條縣公安部門加強對獎勵資金申請、審批和發放的管理,并接受財政、審計、監察等部門及上級處非辦的監督。

  第十九條舉報人故意捏造事實誣告他人,或弄虛作假騙取獎勵的,依法承擔相應法律責任。

  第二十條縣處非辦、公安部門及其他行業主(監)管部門在受理舉報、辦理舉報獎勵過程中有玩忽職守、徇私舞弊行為的,依法追究其行政責任,構成犯罪的依法移送司法機關處理。

  第二十一條縣處非辦、公安部門及其他行業主(監)管部門工作人員必須嚴格執行保密制度,未經舉報人同意,嚴禁以任何方式透露舉報人的身份、舉報內容和獎勵等情況。

  第二十二條依法保護舉報人的合法權益,舉報人及其家人的人身、財產安全因舉報行為受到威脅要求提供保護的,縣處非辦應當通知公安部門提供必要的人身財產安全保護。

  第五章 附則

  第二十三條舉報人可通過以下方式舉報涉嫌非法集資線索:

  (一)縣處非辦郵箱:[email protected]

  (二)直接到公安部門舉報(電話:110,0596-3233108);

  (三)直接到縣處非辦或各行業主(監)管部門舉報。

  第二十四條本辦法所稱“以上”“以下”均包含本數。

  第二十五條本辦法自印發之日起施行,有效期2年。

  附件:漳浦縣非法集資案件舉報獎勵審批表

  附件

  漳浦縣非法集資案件舉報獎勵審批表

舉報人姓名 身份證號
住 址
工作單位 舉報電話
涉案金額 舉報獎勵等級
獎勵金額 (大寫)
案件舉報情況 (應寫明什么時間,通過什么方式,舉報了誰或單位,舉報的具體內容是什么,對查處工作的幫助情況等,可另附材料)
案件查處判決情況 (應寫明公安查處及法院判決情況,可另附材料)
公安部門意見 (蓋章) 年 月 日
處非辦意見 (蓋章) 年 月 日

  此表為保密件,不得以任何方式透露舉報人身份、舉報內容和獎勵情況,違法者依法承擔相應責任。此表一式二份,審批部門各自留存一份。

  

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